证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-063
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计有 40,000 元“盛泰转债”转
换为公司普通股股票，累计转股数 3,735 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.0007%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“盛泰转债”金
额为 701,129,000 元，占可转债发行总量的 99.9927%。
? 本季度转股情况：2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日，可转债转股的金额
为 14,000 元，因转股形成的股份数量为 1,319 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证
券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行
额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四
年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所2022324号自律监管决定书同意，公司70,118.00万元可转
换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，
债券代码“111009”。
根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起可
转换为公司股份，初始转股价格为 10.90 元/股，最新转股价格为 10.61 元/股。历
次转股价格调整情况如下：
格调整为 10.70 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》
（公告
编号：2023-034）。
调整为 10.61 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》
（公告编
号：2024-040）。
调整为 10.56 元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》
（公告编
号：2025-059）。
因“盛泰转债”触发《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3
月 31 日进行了回售，回售数量为 110 张，回售金额为 11,041.80 元（含当期利息），
回售资金已于 2025 年 4 月 3 日发放。
二、可转债本次转股情况
“盛泰转债”转股期间为：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日。
截至 2025 年 6 月 30 日，累计有 40,000 元“盛泰转债”转换为公司普通股股
票，累计转股数 3,735 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。其中
的股份数量为 1,319 股。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“盛泰转债”金额为 701,129,000 元，占
可转债发行总量的 99.9927%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2025 年 3 月 31 日） （2025 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 555,562,416 1,319 555,563,735
总股本 555,562,416 1,319 555,563,735
四、其他
联系人：公司证券部
联系电话：0575-83262926
联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
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